Сотрудники налоговых органов совместно с представителями Прокуратуры и МВД рассказали о последствиях и ответственности за участие в создании фирм-однодневок и легализации (отмывании) денежных средств.
Особое внимание работники обращают на то, что налоговые органы на постоянной основе ведут работу по противодействию создания «фиктивных» организаций. В последнее время участились случаи регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей ИП на подставных граждан. Цель таких регистраций - создание схем ухода от налогообложения и незаконного обналичивания денежных средств, а также иных мошеннических действий. Зачастую ими становятся молодые люди.
Следует отметить, что создание фирмы на подставных лиц, предоставление документа удостоверяющего личность иным лицам для государственной регистрации бесплатно или за вознаграждение, предполагает серьезную административную и уголовную ответственность за соучастие в преступлении. С гражданами детально рассматривают ситуации, как мошенники осуществляют поиск подставных лиц. Доводят информацию о необходимости сообщения в контролирующие органы обо всех случаях возможного мошенничества.
Сотрудники органов рекомендуют быть бдительными, не предоставлять свой паспорт и не подписывать документы на государственную регистрацию юридического лица в случае, если они не планируют в дальнейшем управлять этой организацией и участвовать в ее деятельности.
Специалисты ИФНС России и Единого регистрационного центра (ЕРЦ) разъяснили негативные последствия создания и деятельности организаций-однодневок.
Последствия при регистрации фирм «однодневок» и меры ответственности за это
Посредством создания фиктивных фирм совершается ряд опасных экономических преступлений, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (статья 173.1 УК РФ) влечет наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Названное преступление, совершенное с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или обязательными работами на срок до 240 часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Тем самым, безобидное, на первый взгляд, предоставление паспорта для фиктивного создания организации может обернуться ответственностью для его владельца, равно как и сознательное внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Как можно определить фиктивную организацию
Подозрение должна вызывать организация, если она не получает корреспонденцию, указывает несуществующий адрес или помещение, не пригодное для использования, либо дает адрес массовой регистрации, который используют более десяти организаций, а также если руководитель или учредитель осуществляет руководство более чем пятью организациями или является учредителем более чем в десяти компаниях.
Электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» позволяет проверить организацию. Для этого достаточно ввести название юридического лица или его ИНН.
Телефон: 
